Kara para şüphesiyle Bank Asya'yı MASAK da araştıracak

Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranı yüzde 10'la sektörün 5 katına ulaşan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 70'inci madde kapsamına aldığı Bank Asya için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) inceleme sürecini resmen başlattı. Sabah'ın haberine göre, bankaya 4 günde yatırılan 1 milyar TL'nin peşine düşen MASAK, BDDK'ya 'gizli' ibareli yazı yazarak kara para soruşturması yapmak için yetki istedi. Edinilen bilgilere göre, Mukim Öztekin'in rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı, Başkanvekili Mutalip Ünal başkanlığında yapılan BDDK toplantısında MASAK'ın yazısı ele alındı ve MASAK'a Bank Asya için izin çıktı. Kara para soruşturması ve fiktif (hayali) hesaplarla ilgili inceleme yapması için 2 murakıp görevlendirildi. Başmurakıp Necati Kocaman ile Gökhan Elibol, MASAK'ın Aklama Suçu İnceleme Grubu ile yurtiçi ve yurtdışından gelen paranın kaynağını araştıracak. 

MALİ POLİS DE DEVREDE 

Bank Asya'daki kara para ve fiktif hesaplarla ilgili soruşturmaya Emniyet Genel Müdürlüğü ve Merkez Bankası da dahil oldu. Merkez Bankası kayıtlarından Bank Asya'ya yapılan para transferleri mercek altına alındı. Emniyet, 81 ile yazı yazdı. Mali polis de parayı takibe aldı. Bank Asya'ya 1 milyar TL yatıran isimler de inceleniyor. Para yatıranlar arasında kara para suçu olanlar tespit edilirse inceleme derinleştirilecek. 

FİKTİF İNCELEMESİ DE SÜRÜYOR

Bank Asya'da BDDK'nın görevlendirdiği 9 murakıbın para transferlerinde 'fiktif' hesap incelemesinin sürdüğü de öğrenildi. Bu transferlerin, bankanın resmi kayıtlarında görünmesini gizlemek amacıyla 'fiktif kasadan' yani gerçekte var olmayan bir kasadan yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Fiktif işlemlerin tespiti halinde, işlemi yapanlar ve banka yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları'na suç duyurusunda bulunulacak.